valery_3 (valery_3) wrote,
valery_3
valery_3

Categories:

Россия “подчищает” свидетелей в деле об отмывании денег в банках ЕС

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель |  Вторник, 24 сентября 2019, 14:14
В масштабном деле об отмывании денег Россией через европейские банки стали пропадать свидетели.
Россия “подчищает” свидетелей в деле об отмывании денег в банках ЕС

Если кто позабыл, то в Европе сейчас полным ходом движется дело в отношении отмывания десятков миллиардов долларов из России европейскими банками. Причем, скандал с отмыванием российских денег европейскими банками скосил уже ни одно уважаемое финансовое учреждение, среди которых: немецкий Deutsche Bank; шведский Swedbank; австрийский Raiffeisen Bank International AG, а так же Danske Bank A/S, ING Groep NV, Nordea Bank Abp, Credit Agricole SA; голландский филиал шотландского Royal Bank of Scotland - ABN Amro Group NV, голландская корпорация Cooperative Rabobank UA и турецкий Turkiye Garanti Bankasi A.S.

Собственно, дело движется - расследование продолжается, но, похоже, Россия с выжидающей позиции, перешла к активным действиям.


Так, стало известно, что без вести пропал топ-менеджер эстонского филиала Danske Bank, через который было отмыто $150 млрд из России, Айвар Рехе. Причем именно Рехе является одним из основных свидетелей по уголовному делу о мошенничестве в Danske Bank .


Исчезновение столь важного свидетеля уж точно не может быть простым совпадением. Тем более что речь идет о немалых суммах, которые были отмыты при его содействии, а развитие самого скандала и следствия изрядно вредит принимавшим участие в схеме банкам. Финансовые потери уже идут на десятки миллиардов евро, а репутационные и вовсе несоизмеримы.


Вот и не удивительно, что Россия, в лучших традициях страны-гопника, начинает устранять свидетелей своих преступлений. И это, следует отметить, лишний повод желающим завести дела с россиянами подумать дважды. Ведь все заканчивается, как показывает время, одинаково, растоптанной репутацией, либо переработкой в корм для рыб.



https://uc.od.ua/columns/1533/1219020

Tags: мнение, общество, политика, расследования, русскиймир, события, финансы
Subscribe
promo valery_3 февраль 25, 2015 13:39 13
Buy for 10 tokens
https://ukropen.net/balance?act=invite
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment